Masovne zaplene u Aziji: jahte, 26 luksuznih automobila i ~14 mlrd $ u bitkoinu povezani sa optuženim vođom sajber-prevara

Tužioci u Tajvanu, Hongkongu i Singapuru izvršili velike zaplene povezane sa optužbama za sajber-prevare

Tužioci u Tajvanu, Hongkongu i Singapuru zaplenili su stotine miliona dolara imovine koja pripada kambodžanskom biznismenu Čenu Ziju, kojeg američke vlasti optužuju da je navodni vođa globalne mreže sajber-prevara.

Američka optužnica, podignuta 14. oktobra, tereti Čena za zavereničku prevaru putem prenosa novca (wire fraud conspiracy) i pranje novca. U isto vreme američke vlasti prijavile su i zaplenu velike količine kripto-imovine — među navedenim sredstvima je oko 14 milijardi dolara u bitkoinu — dok su SAD i Velika Britanija najavile koordinisane sankcije protiv Čena, njegovih saradnika i kompanije Prince Holding Group.

U optužnici se tvrdi da je Prince Holding Group umešana u prevarne sheme koje obuhvataju žrtve u više zemalja. Ujedinjene nacije procenjuju da mreže prevaranata iz regiona (Kambodža, Laos, Mjanmar, Filipini) od žrtava širom sveta godišnje uzimaju desetine milijardi dolara, kroz šeme od lažnih investicija do prevare zasnovane na emotivnim vezama (tzv. "pig butchering"). Prema američkoj optužnici, Prince grupa je u nekim periodima ostvarivala veoma velike dnevne prihode — radi se o navodima da su dnevno zarađivali i do 30 miliona dolara.

Šta je zaplenjeno i gde

• Singapur: više od 150 miliona singapurskih dolara (~114 miliona USD) u finansijskoj imovini, jahte i police sa skupim alkoholnim pićima; istraga pokrenuta 30. oktobra.
• Tajvan: zaplena imovine vredne ~150 miliona USD i privodjenje 25 osumnjičenih; među predmetima su 26 luksuznih automobila (Ferari, Bugatti, Porsche) i 11 stanova u elitnoj zgradi u Taipeju koju su mediji povezivali sa poznatim pevačem Džej Čouom.
• Hongkong: zaplena imovine vredne 2,75 milijardi HKD (~353 miliona USD), uglavnom gotovine, akcija i drugih sredstava.
• Velika Britanija: objavljene su zaplene nekretnina, uključujući kuću vrednu oko 12 miliona funti (~15,6 miliona USD) u severnom Londonu i poslovnu zgradu procenjene vrednosti ~100 miliona funti (~130 miliona USD).

Rastući spisak zaplena ukazuje na raspodelu velike imovine širom različitih jurisdikcija, što dodatno komplikuje istrage i procesuiranje. Prince Holding Group upravlja više poslova u Kambodži — od bankarstva do ulaganja u nekretnine — ali tužioci navode da je veći deo bogatstva povezan sa kriminalnim aktivnostima.

Čen je po rođenju kineski državljanin koji je stekao kambodžansko državljanstvo i visoku društvenu poziciju u Kambodži; bio je savetnik premijera Huna Maneta i bivšeg premijera Huna Sena, a nosilac je počasnog naslova "neak oknha". Kada su ga predstavnici medija i vlasti u Kambodži kontaktirali, kompanija Prince nije odmah odgovorila, a ministar informisanja Pheaktra Neth izjavio je da nema komentara na pitanja AP.

Napomena: Sve cifre su preuzete iz dostupnih optužbi i saopštenja vlasti; vrednosti u različitim valutama su preračunate u približne iznose u američkim dolarima radi preglednosti.