Sažetak: Australijska policija uhapsila je dve žene osumnjičene za sofisticiranu prevaru usmerenu na ranjive članove vijetnamske zajednice, procenjenu na više od 46 miliona dolara. Istraga je otkrila sindikat koji je koristio ukradene identitete za lažne zajmove i kupovinu izmišljenih automobila. Tokom pretresa zaplenjeni su dokumenti, telefoni, luksuzne torbe, zlatna poluga i casino žetoni; ukupna privremena zaplena imovine približava se $50 miliona. Starija osumnjičena tereti se za 39 dela i odbijen joj je kaucija, dok je mlađa dobila uslovnu kauciju.
Sidnej: 'proročica' i pomagač optužene za prevaru od 46 miliona dolara nad vijetnamskom zajednicom
Australijske vlasti uhapsile dve žene povezane s milionskom prevarom
Vlasti u Australiji uhapsile su dve žene, stare 53 i 25 godina, osumnjičene za učešće u visoko sofisticiranoj finansijskoj prevari i pranju novca. Prema optužbama, žrtve su bili ranjivi članovi vijetnamske zajednice, koje su osumnjičene navodno prevarile za više od 46 miliona dolara.
Hapšenja su izvršena u sredu u stanu u Dover Heightsu, istočnom, liticom obalnom delu Sidneja, kada su istražitelji Finansijskog odseka (Financial Crimes Squad) sproveli nalog za pretres. Policija Novog Južnog Velsa na društvenim mrežama objavila je snimke privođenja na kojima se vide osumnjičene sa zamagljenim licima kako se vode do policijskog vozila.
Istraga je razotkrila kriminalni sindikat koji je, kako navode istražitelji, koristio ukradene lične podatke za podizanje zajmova i kupovinu nepostojećih automobila, a zatim prisvajao sredstva. Starija osumnjičena se navodno predstavljala kao feng šui stručnjak i proročica i ubeđivala ranjive članove vijetnamske zajednice da im u budućnosti dolazi "milijarder", kako bi ih navela da uzmu finansijske pozajmice od kojih bi ona uzimala svoj deo.
Tokom pretresa zaplenjeni su finansijski dokumenti, mobilni telefoni, računarska i druga elektronska oprema, luksuzne torbe, zlatna poluga od 40 grama procenjena na oko $6.577 i casino žetoni u vrednosti od $4.340. Policija je saopštila da su, uključujući novac zaplenjen u sredu, privremeno zaplenili gotovo $50 miliona imovine povezanih sa sindikatom.
„Ono što je počelo kao istraga prevare pri finansiranju automobila preraslo je u otkrivanje jednog od najsloženijih finansijskih kriminalnih sindikata koje sam video u svojoj karijeri na čelu Financial Crimes Squad–a,“ rekao je detektiv-potpukovnik Gordon Arbinja iz NSW Police Force.
Obe žene su sprovedene u policijsku stanicu Surry Hills. Starija je optužena za 39 krivičnih dela; sud joj je odbio kauciju i trebalo je da se pojavi pred sudom isti dan. Mlađa je optužena za šest dela i dobila je uslovnu kauciju uz obavezu pojavljivanja pred sudom 23. januara.
Istraga se nastavlja, a policija poziva sve koji poseduju informacije ili su bili oštećeni da se jave nadležnim organima kako bi se rasvetlile sve okolnosti i pronašla kompletna mreža involviranih.
Pomozite nam da budemo bolji.
