Zakopano blago: Kanadjanin izgubio pravo na većinu od 1,2 miliona CAD pronađenih na imanju

1. decembra 2009. policija je izvršila pretres seoskog imanja Marcela Bretona u blizini Thunder Bayja u provinciji Ontario i otkrila velike količine gotovine sakrivene na više lokacija oko kuće.

Šta je pronađeno

U podnim kanalima dnevne sobe pronađeno je 15.000 kanadskih dolara gotovine, oko 32.000 CAD bilo je skriveno na različitim mestima oko garaže, a u gumenoј posudi zakopanoј ispod garaže pronađeno je više od 1,2 miliona CAD. Ukupna vrednost pronađenog iznosila je oko 1,19 miliona američkih dolara po kursu iz 2009. godine. Tokom pretresa policija je takođe našla različite droge, uključujući kokain, marihuanu i ekstazi.

Krivični postupak i ponovljeno suđenje

Breton je prvobitno bio osuđen za nekoliko krivičnih dela, uključujući posedovanje prihoda od kriminala. Međutim, na ponovljenom suđenju uspešno je osporio zakonitost pretresa imanja i oslobođen je zato što je sud smatrao da je pretraga bila nezakonita.

Parnica o zapleni novca

Iako je oslobođen krivičnih optužbi, pitanje sudbine pronađene gotovine rešavalo se u zasebnom postupku. Sudija prvog stepena, Bruce Fitzpatrick, zaključio je da je netipično da “prosečna osoba” poseduje toliku količinu novca zakopanu u posudama ispod imanja. Kao smetnju zakonitosti porekla novca sud je uzeo u obzir i to da je najčešća apoena bila od 20 CAD, denominacija često povezana s trgovanjem narkoticima, kao i da Breton nije prijavljivao prihode Kanadskoj poreskoj upravi u periodu od 2001. do 2008. godine.

Sud nije prihvatio Bretonova objašnjenja da novac potiče iz dobitka na lutriji, igranja u kazinu ili iz zarade u radu na popravci vozila. Kao posledica, sudija je naredio da većina pronađenog novca pripadne državi; tu odluku je potvrdio i apelacioni sud.

Sanaa Ahmed, docentkinja prava na Univerzitetu u Calgaryju, ocenila je da slučaj ilustrira "pravno petljanje" i upozorila da судови понекад налазе правне начине да оправдају заплену новца и тиме утичу на појединачну слободу, иако је оптужени можда ослобођен.

Michelle Gallant, profesorka prava na Univerzitetu Manitobe, подсећа да је терет доказивања о законитом пореклу средстава на оној особи која тврди да је новац стечен легално и додаје: „Keš je često valuta ilegalne trgovine—koji легитимни извор би оправдао новac упакован у буре и закопан?“

Апелациони суд је потврдио претходну пресуду да већина новца припада држави, али је оставио право Bretonu да задржи 15.000 CAD пронађених у вентилационим каналима, јер суд није могао искључити могућност да ти конкретни новчани износи потичу из законитог извора.

Širi kontekst

Ovaj slučaj подстиче дискусију о границама између кривичне одговорности и имовинске заплене, као и о томе како судови тумаче индикаторе сумњиве активности (на пример, начин складиштења новца, доминантне апоене и непријављивање прихода). Независно од тога што је оптужени у кривичном поступку ослобођен, механизмима заплене имовине судови понекад обезбеђују начин за одвајање средстава за која постоји сумња у нелегално порекло.

Напомена: У тексту су сачувани цитати и ставови стручњака јер осветљавају правне и етичке контроверзе повезане са оваквим случајевима.