SAD i turska državna banka Halkbank postigli su sporazum o odloženom krivičnom gonjenju koji zabranjuje transakcije koje bi koristile Iranu i nalaže angažovanje nezavisnog nadzornika. Sporazum ne predviđa novčane kazne i optužbe bi mogle biti odbačene nakon nadzornikovog izveštaja. Predmet potiče iz optužbi iz 2019. za prenos oko 20 milijardi dolara i korišćenje fiktivnih transakcija; Halkbank negira krivicu. Konačno odobrenje zavisi od sudije.
Halkbank I SAD Postigli Sporazum O Zatvaranju Predmeta — Koje Su Posledice Za Iran I Odnose Sa SAD
People walk past by a branch of Halkbank in central Istanbul, Turkey, October 16, 2019. REUTERS/Huseyin Aldemir
NJUJORK, 9. mart (Reuters) — Sjedinjene Države i turska državna banka Halkbank postigli su sporazum o odloženom krivičnom gonjenju koji, ako ga sudija odobri, može okončati višegodišnji predmet u kojem se banka teretila za pomaganje Iranu u zaobilaženju američkih sankcija.
Šta sporazum predviđa
Sporazum, podnet pred saveznim sudom u Manhattanu, zabranjuje Halkbanku da učestvuje u transakcijama koje bi koristile Iranu i nalaže da banka angažuje nezavisnog nadzornika koji će pratiti njenu usklađenost sa sankcijama i procedurama protiv pranja novca. Prema dokumentu, ne predviđa se prenos novca između strana; optužbe bi mogle biti odbačene nakon procene rada nadzornika.
"Ovaj sporazum unapređuje ključne interese SAD u borbi protiv finansiranja terorizma i podrške Vladi Irana," naveo je američki tužilac Jay Clayton u pismu sudiji Richardu Bermanu.
Pravni kontekst i dosadašnje optužbe
Halkbank se teretilo po optužnici iz 2019. za prevaru, pranje novca i udruživanje radi kriminala; tužioci su tvrdili da je banka tajno prenela oko 20 milijardi dolara i koristila fiktivne transakcije (uključujući prenose prihoda od nafte u zlato i gotovinu) kako bi koristila iranskim interesima. Halkbank je negirala krivična dela i izjavila da ne priznaje krivicu.
Predmet je prošao niz sudskih instanci, uključujući žalbe do Vrhovnog suda SAD, i bio je povezan sa ranijim predmetima protiv trgovca zlatom Reze Zarraba i bivšeg rukovodioca Halkbank Mehmet Hakan Atile.
Politički i tržišni efekti
Sporazum je objavljen u trenutku poboljšanja odnosa između Turske i SAD nakon susreta predsednika Erdogana i Donalda Trumpa; tokom tog susreta Turska je navodno nudila rešenje u vrednosti oko 100 miliona dolara. Nakon vijesti o sporazumu, akcije Halkbanke na Istanbulškoj berzi skočile su maksimalnih 10%.
Šta sledi
Sudija Richard Berman mora formalno odobriti sporazum; tužilac je zatražio odlaganje statusnog ročišta zakazanog za 11. mart. Ako sud prihvati uslove i nadzornik potvrdi ispunjavanje obaveza, optužbe bi mogle biti odbačene i predmet zatvoren bez novčanih kazni.
Zašto je ovo važno
Sporazum predstavlja kompromis između pravosudne potrage za odgovornošću i diplomatske potrebe da se uklone ozbiljni izvor tenzija između NATO saveznika. Istovremeno, bančna pravila o usklađenosti i kontrola sankcija dobiće dodatnu pažnju u međunarodnom bankarstvu.
(Izveštavali: Jonathan Stempel i Luc Cohen u Njujorku; dodatno izveštavanje: Ece Toksabay u Ankari, Ebru Tuncay i Jonathan Spicer u Istanbulu. Uređivanje: Chizu Nomiyama, Will Dunham i David Gaffen)
Pomozite nam da budemo bolji.
