Hun To, rođak kambodžanskog premijera, priznao je da je posedovao 30% akcija u Huione Pay, platformi povezanih sa sajber prevarama i pranjem novca koja je na udaru američkih sankcija. Bivši predsednik Huione, Li Xiong, imao je 62% udela, a kompanija je likvidirana u oktobru; nakon isplate poverilaca ostalo je preko 1,1 miliona USD. FinCEN je naveo da je Huione primio najmanje 4 milijarde USD nelegalnih prihoda između 2021. i 2025. Demonstranti traže deblokadu računa, dok stručnjaci sumnjaju da će najviši akteri snositi posledice u Kambodži.
Rođak premijera Kambodže priznao: imao sam 30% udela u Huione Pay, platformi pod sankcijama SAD
Chinese and Cambodian nationals believed to be Huione Pay creditors clash with police during a protest demanding their accounts be unfrozen, in Phnom Penh in April (TANG CHHIN Sothy)(TANG CHHIN Sothy/AFP/AFP)
Hun To, rođak premijera Kambodže Hun Maneta, potvrdio je u sredu da je posedovao 30% akcija u digitalnoj platnoj platformi Huione Pay, koja je povezana sa sajber prevarama, pranjem novca i nalazi se pod sankcijama Sjedinjenih Država.
Šta je rekao Hun To
Hun To je u saopštenju odgovorio na navode da je „šef“ firme i potvrdio da je bio vlasnik 30% akcija, ali je istakao da nije upravljao radom platforme i da "nikada nije primao profit, dividende niti druge imovine" iz te kompanije. Ranije je figurirao kao direktor u elektronskom registru Ministarstva trgovine.
Optužbe, sankcije i izručenje
Bivši predsednik Huione Group, Li Xiong, izručen je u Kinu pod optužbama koje ga povezuju sa velikim transnacionalnim sindikatom kockanja i prevara. Li je, prema izveštaju likvidatora, posedovao 62% udela u Huione Pay. SAD su prošle godine preko FinCEN-a označile Huione kao "primarni rizik pranja novca" i navele da je konglomerat primio najmanje 4 milijarde dolara nelegalnih prihoda između avgusta 2021. i januara 2025.
Likvidacija i raspodela sredstava
Kompanija je likvidirana u oktobru. Likvidator Reachs & Partners saopštio je da je Huione Pay imala neto gotovinski saldo veći od 1,1 miliona USD nakon isplate poverilaca i da su preostala sredstva raspodeljena akcionarima koje su označili kao odgovorne za prethodno poslovanje. Hun To tvrdi da nije dobio deo tih sredstava.
Reakcije javnosti i vlasti
Od prošlog meseca demonstranti u Kambodži zahtevaju deblokadu svojih računa na platformi H‑Pay (ranije Huione Pay), koje su navodno nedostupne od decembra nakon likvidacije. Nacionalna banka Kambodže saopštila je da su poslovne dozvole Huione platformi ukinute, a poverioci mogu podneti zahteve kod likvidatora.
Kontekst i ocene stručnjaka
Kambodža je u poslednjih nekoliko godina postala region u kojem deluju organizovane grupe koje izvode onlajn prevare i pranje novca, često iz kazina, hotela i zatvorenih kompleksa. Zvanične vlasti kažu da sprovode mere protiv umešanih stranih državljana — više od 13.000 osoba je, kako tvrde vlasti, privedeno ili deportovano od početka prošle godine — ali kritikе i međunarodna tela ukazuju na moguću umešanost pojedinih zvaničnika.
Organizovana-krijm ekspertkinja Lindsey Kennedy ocenila je da je malo verovatno da će Hun To biti predmet ozbiljnog krivičnog gonjenja u Kambodži, posebno dok je uticajna figura Hun Sen živa.
Moguće posledice
Međunarodni pritisak iz Kine i SAD doveo je do nekih hapšenja i izručenja, ali analitičari upozoravaju da su ključni lideri mreža i potencijalno umešeni politički akteri još uvek nedodirljivi. Slučaj otvara pitanja o vlasničkoj transparentnosti digitalnih platnih servisa, međunarodnoj saradnji u borbi protiv sajber kriminala i zaštiti žrtava finansijskih prevara.
Pomozite nam da budemo bolji.
