Federalni tužioci u Bostonu optužili su 30 osoba zbog šeme insajderskog trgovanja zasnovane na ukradenim podacima o spajanjima iz velikih advokatskih kancelarija. Uhapšeno je 19 ljudi, među kojima je advokat Nicolo Nourafchan, za kog tužioci kažu da je bio u centru decenijske mreže koja je donela desetine miliona dolara nezakonite dobiti. Informacije su preuzimane sa internog sistema firmi i prodavane trgovcima koji su na osnovu njih izvodili transakcije pred gotovo 30 M&A poslova, uključujući Amazon–iRobot iz 2022. Dva osumnjičena su u inostranstvu i smatraju se begunцima, a nekoliko osumnjičenih je već priznalo krivicu u povezanim predmetima.
Advokati i trgovci među 30 optuženih u globalnoj aferi insajderskog trgovanja — 19 privedeno, među njima advokat Nicolo Nourafchan
Boston — Federalni tužioci u Bostonu u sredu su podigli optužnice protiv 30 osoba, uključujući korporativne advokate i finansijske stručnjake, zbog velike međunarodne šeme insajderskog trgovanja koja se oslanjala na informacije o spajanjima ukradene iz velikih advokatskih kancelarija.
U okviru akcije privedeno je 19 osoba, a jedna od istaknutih figura je advokat Nicolo Nourafchan, koji je prema optužnici bio u centru decenijom dugog plana koji je optuženima doneo desetine miliona dolara nezakonite dobiti.
Nourafchan, diplomac Yale Law School, radio je od 2013. do 2023. u firmama Sidley Austin, Latham & Watkins i Goodwin Procter, navodi se u optužnici. Iako optužnica ne imenuje oštećene klijente, ona navodi konkretne javno objavljene spajanja na kojima su te kancelarije radile.
Kako je šema funkcionisala
Tužioci tvrde da su Nourafchan i drugi pristupali internim računarskim mrežama advokatskih kancelarija kako bi pregledali poverljive dokumente o predstojećim spajanjima. Te informacije su potom korišćene kao „tips“ — davane trgovcima i posrednicima u zamenu za provizije i keš isplate.
Nourafchan i njegov navodni partner u šemi, advokat iz Njujorka Robert Yadgarov, regrutovali su advokate i druge izvore koji su za stotine hiljada dolara dostavljali poverljive podatke. Trgovci su na osnovu tih informacija obavljali transakcije pre objave javnih vesti o poslovima, a mnogi su dalje širili informacije unutar mreže trgovaca.
Opseg i posledice
Prema optužnici, trgovine na osnovu tih informacija sprovedene su pred skoro 30 spajanja i akvizicija koja su se odnosila na javna preduzeća. Među njima je i predlog Amazona iz 2022. za preuzimanje kompanije iRobot — ponuda koju su kompanije kasnije odustale zbog pritiska regulatora za tržišnu konkurenciju. Navodno je Nourafchan, dok je bio zaposlen u Goodwin Procter, pristupio poverljivim materijalima o tom poslu putem sistema za upravljanje dokumentima dok je bio "na odsustvu" iz firme.
Dva optužena iz optužnica koje su u sredu razotkrivene nalaze se u Rusiji i Izraelu i smatraju se begunцima, dok je još devet osoba ranije priznalo krivicu u povezanim slučajevima. Optuženi se suočavaju sa nizom krivičnih dela, uključujući prevaru sa hartijama od vrednosti; očekuje se da će se pojavljivati pred federalnim sudovima u Kaliforniji, Floridi i Njujorku.
Napomena: Istraga ističe ranjivost pravnih firmi i potrebu za jačim kontrolama pristupa poverljivim podacima u eri kada cyber-napadi i zloupotrebe internog pristupa mogu imati ozbiljan uticaj na finansijska tržišta.
Advokati optuženih zasad nisu mogli da budu kontaktirani za komentar, a advokatske kancelarije pomenute u optužnici nisu odmah odgovorile na zahteve za izjavom.
Pomozite nam da budemo bolji.
