SAD su preko FinCEN-a upozorile banke i finansijske institucije da IRGC koristi fiktivne kompanije, infrastrukturu za digitalnu imovinu i posrednike kako bi zaobišao američke sankcije. FinCEN navodi da transakcije iranskih digitalnih sredstava dostižu milijarde dolara godišnje i da u njima učestvuju subjekti povezani s iranskom vladom. Upozorenje stiže dok su tenzije porasle nakon izjave predsednika Trumpa da je primirje sa Iranom "on life support", a SAD su nedavno uvele nove sankcije protiv deset subjekata povezanih s nabavkom komponenti za dronove i rakete.
SAD Upozorile Banke: IRGC Koristi Fiktivne Kompanije i Digitalnu Imovinu da Zaobiđe Sankcije
FILE PHOTO: Signage is seen at the United States Department of the Treasury headquarters in Washington, D.C., U.S., August 29, 2020. REUTERS/Andrew Kelly/File Photo
Vašington, 11. maja (Reuters) - Sjedinjene Države su u ponedeljak izdale zvanično upozorenje finansijskim institucijama zbog napora Islamskog revolucionarnog gardijskog korpusa (IRGC) da zaobiđe američke sankcije, u trenutku pojačane zabrinutosti oko mogućeg nastavka sukoba sa Iranom.
Šta sadrži upozorenje FinCEN-a?
Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), deo Ministarstva finansija SAD, objavio je upozorenje kako bi pomogao bankama i drugim finansijskim subjektima da prepoznaju mreže koje finansiraju i olakšavaju nabavke za IRGC. U saopštenju se posebno navodi nekoliko taktika koje ta organizacija koristi:
- Fiktivne (front) kompanije i međufirme koje prikrivaju stvarne primaoce i svrhu transakcija.
- Infrastruktura za digitalnu imovinu, uključujući kriptovalute i servise za zamenu digitalnih sredstava.
- Uslužni provajderi i posrednici koji maskiraju tokove novca i isporuke opreme.
FinCEN navodi da aktivnosti povezane s iranskim digitalnim sredstvima dosežu milijarde dolara godišnje, pozivajući se na izveštaje iz industrije, i da u tim tokovima učestvuju i subjekti povezani s iranskom vladom, uključujući IRGC.
Upozorenje je objavljeno u političkom kontekstu pojačanih tenzija: predsednik Donald Trump izjavio je u ponedeljak da je primirje s Iranom "on life support" nakon što je, kako je navedeno, odbacio odgovor Teherana na američki mirovni predlog. Ta izjava je pojačala strahovanja od mogućeg nastavka neprijateljstava u sukobu koji traje oko deset nedelja, a u kojem je, kako se izveštava, poginulo na hiljade ljudi i koji je poremetio značajne energetske tokove.
SAD i dalje primenjuju širok spektar sankcija prema Iranu. Ministarstvo finansija je prošle nedelje uvelo nove mere protiv deset fizičkih i pravnih lica, uključujući subjekte u Kini i Hong Kongu, optužene da su pomogle Iranu u nabavci oružja i komponenti neophodnih za proizvodnju Shahed dronova i balističkih raketa.
Izveštavala: Daphne Psaledakis; Uređivala: Michelle Nichols.
Pomozite nam da budemo bolji.
