Dva osumnjičena iz mreže AudiA6 privedena su u Gruziji i optužena za pranje više od 389 miliona dolara u bitkoinu. Međunarodna istraga koju su vodili američke agencije dovela je do pretresa, zamrzavanja računa i zaplene kriptovaluta. Analiza blokčejna povezuje 10.333 BTC sa AudiA6, od kojih je oko 19 miliona dolara direktno povezano sa poznatim kriminalnim izvorima.
Razbijena mreža AudiA6: Dvojica uhapšeni u Gruziji zbog pranja 389 miliona dolara u bitkoinu
Dva muškarca protiv kojih je podignuta optužnica u Sjedinjenim Državama privedeni su u Republici Gruziji i terete se da su upravljali uslugom za pranje kriptovaluta poznatom kao AudiA6. Reč je o Ruslanu Igoreviču Tkachuku (37) i Alexanderu Vladimirovichu Ledenevu (25).
Detalji optužnice
Prema tužilaštvu za Istočni okrug Pensilvanije, obojica su optužena po jednoj tački za zaveru u vezi sa pranjem novca i po jednoj tački za samo pranje novca. Tužilaštvo navodi da su Tkachuk i Ledenev bili visoki članovi organizacije i da su upravljali kako servisom za pranje kriptovaluta, tako i forumom Dark2Web.
AudiA6 je, kako navodi optužnica, oglašavala uslugu za sakrivanje i prikrivanje izvora kripto-sredstava koja bi inače mogla biti povezana sa kriminalnim aktivnostima. Za uslugu je naplaćivana provizija od oko 5% od prane sume.
Istraga i zaplene
Paralelna međunarodna istraga koju su vodili U.S. Secret Service i IRS uz podršku policija iz Australije, Nemačke, Japana i drugih zemalja rezultirala je pretresima triju objekata, blokiranjem naloga na Telegramu, zamrzavanjem i zaplenom kripto imovine, kao i postavljanjem obaveštenja o zapleni na sajtu grupe na dark webu.
Pomoću analize blokčejna agencije su identifikovale 10.333 BTC deponovanih na naloge povezane sa AudiA6, što je u vreme transakcija vredelo više od 389 miliona dolara. Oko 19 miliona dolara od te sume potiče direktno iz poznatih nezakonitih izvora. Pored toga, analiza istraživača ZachXBT ukazala je da su neka ukradena sredstva, ranije ove godine, bila prana kroz usluge AudiA6 nakon krađa putem lažne Ledger aplikacije u Mac App Store-u.
Pravni status i moguća kazna
Tkachuk i Ledenev trenutno su zadržani u pritvoru u Gruziji dok američko tužilaštvo podnosi zahtev za njihovo izručenje u Istočni okrug Pensilvanije. Ukoliko budu izručeni i osuđeni, suočavaju se sa kaznom od najviše 20 godina zatvora.
Napomena: Istraga je međunarodna i predmet može dobiti dodatne tačke optužnice ili nove dokaze kako istraga napreduje.
Pomozite nam da budemo bolji.
