Zhimin Qian (47) osuđena je u Velikoj Britaniji na 11 godina i 8 meseci zbog posedovanja i prenosa kriptovaluta stečenih prevarom vrednom oko 6,6 milijardi dolara. Policija je zaplenila više od 61.000 bitcoina, a prema optužbi prevareno je preko 128.000 ljudi, većinom penzionera. Traju postupci za povraćaj sredstava kako bi žrtve eventualno dobile deo izgubljenog novca.
Osuđena u Londonu: kineska prevarnica odgovorna za prevaru od 6,6 milijardi dolara — zaplenjeno 61.000 bitcoina
Kineska državljanka Zhimin Qian (47) osuđena je u Ujedinjenom Kraljevstvu na 11 godina i 8 meseci zatvora zbog posedovanja i prenosa kriptovaluta stečenih prevarom vrednom oko 6,6 milijardi dolara. Njen saučesnik, Seng Hok Ling (47), osuđen je na 4 godine i 11 meseci zbog prenosa kriptovaluta; oboje su se izjasnili krivim.
Qian je, navodno, između 2014. i 2017. organizovala prevaru u kojoj je više od 128.000 pre svega penzionera u Kini uveravala da ulažu u kompaniju koja razvija visoke tehnologije za zdravstvo i bavi se rudarenjem kriptovaluta. Nakon što je napustila Kinu, uselila se u iznajmljenu vilu u Hampsteadu na severu Londona, gde je policija otprilike godinu dana kasnije izvršila pretres.
Tokom racije zaplenjeno je više od 61.000 bitcoina, što predstavlja najveću potvrđenu zaplenu kriptovaluta na svetu. Pronađeni su hard diskovi i laptopovi koji sadrže velike količine digitalnih sredstava. Postupci za civilni povraćaj imovine su u toku kako bi se sredstva eventualno vratila oštećenima.
Prema navodima iz istrage, Qian je živela raskošno dok je vrednost bitcoina rasla; njena pomoćnica Wen Jian je ranije osuđena na šest godina i opisala je Qian kao osobu koja je većinu vremena provodila kupujući preko interneta i igrajući video-igre. U dnevnicima su se nalazile ambiciozne planove — od osnivanja međunarodne banke do kupovine dvorca u Švedskoj i pokušaja zbližavanja s britanskim aristokratom. Zabeležena je i želja da postane "kraljica" jedne mikronacije, iako predstavnici te zajednice tvrde da nisu imali kontakt s njom.
„Što smo više saznali o njenom umešanju — da je bila vođa prevare, a ne običan član — postalo je jasno da je vrlo lukava, pronicljiva i sposobna da prevari veliki broj ljudi,“ rekao je detektiv Joe Ryan.
Državni tužilac Richard Hermes istakao je da su Qian i Seng Hok Ling naneli veliku štetu hiljadama žrtava kako bi finansirali luksuzan život, dok je Will Lyne, šef komande za ekonomski i sajber-kriminal, naglasio da krivična imovina nije sigurna u Ujedinjenom Kraljevstvu i da će vlasti nastaviti da štite javnost.
Investitori se nadaju povraćaju dela sredstava iz zaplenjenih bitcoina; u slučaju da ostane viška nakon isplate oštećenima, sredstva bi mogla pripasti britanskoj državi. Civilni postupci za povraćaj i dalje su aktivni.
Pomozite nam da budemo bolji.
