Berlinsko tužilaštvo najavilo je podizanje optužnica protiv sedam muškaraca zbog pranja više od 60 miliona evra, uz korišćenje lažnih firmi, računa i kriptovaluta, uključujući Tether (USDT). Grupa je navodno delovala iz Berlina i Rige od maja 2020, a dvojica osumnjičenih vođa puštena su uz uslove. Istraga uključuje osam firmi čiji su računi vođeni preko malteškog provajdera, za čijeg su rukovodioca i vlasnika podnete optužbe. Tužilaštvo traži zaplenu oko 8 miliona evra i novčanu kaznu.
Berlinsko tužilaštvo podiže optužnice protiv bande sa Malte zbog pranja preko 60 miliona evra
FILE PHOTO - An employee of the judiciary stands in the courtroom of the Higher Regional Court ahead of a trial. (is associated with: «Berlin prosecutors to charge Malta-based money-laundering gang») Lennart Preiss/dpa
Berlinsko tužilaštvo saopštilo je da će podići optužnice protiv sedam muškaraca iz Rusije, Ukrajine, Letonije i Litvanije zbog sumnje da su oprali više od 60 miliona evra koristeći lažne firme, kriptovalute, falsifikovane račune i gotovinu.
Detalji istrage
Prema navodima istrage, organizovana grupa je delovala najmanje od 15. maja 2020. iz Berlina i Rige. Dvojica osumnjičenih, stari 59 i 54 godine, označeni su kao navodni vođe grupe.
U centru istrage su osam stranih kompanija koje su imale račune kod jednog malteškog provajdera finansijskih usluga. Izvršni direktor i vlasnik tog provajdera nalaze se među optuženima. Istraga se sprovodi u saradnji sa stranim organima.
Metode i tok transakcija
Tužilaštvo navodi da firme nisu imale stvarne poslovne aktivnosti, već da je postojao sistem lažnih ugovora i računa kojim su prikrivani transferi novca između računa tih fiktivnih preduzeća. Među transakcijama su se, kako se navodi, našle i određene operacije preko stabilkoina Tether (USDT), vezanog za američki dolar.
Status optuženih i potraživanja tužilaštva
Dvojica navodnih vođa su puštena iz pritvora pod određenim uslovima; berlinski okružni sud još nije odredio datum suđenja. Tužilaštvo navodi da su osumnjičeni navodno ostvarili provizije u iznosu od skoro 82.000 evra.
Berlinsko tužilaštvo traži zaplenu imovine u iznosu od oko 8 miliona evra i izricanje novčane kazne protiv malteškog finansijskog provajdera.
Napomena: Reč je o optužbama — svi osumnjičeni uživaju pretpostavku nevinosti dok se krivični postupak ne okonča.
Pomozite nam da budemo bolji.
