Hamburško javno tužilaštvo je prvi put preuzelo istragu cum‑ex poreskog skandala, koja je navodno oštetila nemačku državu za desetine milijardi evra. Predmet je preuzet od Kelnskog tužilaštva i obuhvata 26 osumnjičenih, za koje se navodi da su bili povezani sa HSH Nordbank. Dosije obuhvata 14 fascikli i oko 600 miliona pojedinačnih datoteka, a rad na materijalu je u toku i očekuje se da će istraga potrajati. Savezni sud pravde 2021. je presudio da je cum‑ex praksa krivično delo.
Hamburg Preuzima Istragu Cum‑Ex Skandala Koji Je Koštao Državu Desetine Milijardi
FILE PHOTO - An exterior view showing the main entrance to the Hamburg Public Prosecutor's Office. (is associated with: «Hamburg prosecution takes on Germany's cum-ex tax fraud scandal») Christian Charisius/dpa
Hamburško javno tužilaštvo po prvi put je preuzelo istragu u okviru cum‑ex poreskog skandala za koji se procenjuje da je nemačku državu oštetio za desetine milijardi evra, saopšteno je u četvrtak.
Tužilaštvo je navelo da je predmet nedavno preuzet od Kelnskog javnog tužilaštva i da obuhvata 26 osumnjičenih. Prema izveštaju dnevnika Handelsblatt, osumnjičeni su navodno bili zaposleni u tadašnjoj državnoj banci HSH Nordbank.
Opseg i stanje istrage
Hamburško tužilaštvo je istaklo da su "opsežna dalja istraživanja i dalje pred istragom, čije vođenje će potrajati znatno vremena". Dosije sadrži 14 fascikli i oko 600 miliona pojedinačnih datoteka; pregled i evaluacija materijala su u toku.
Šta je cum‑ex šema?
U cum‑ex poreskoj prevari finansijski akteri su brzo premeštali akcije sa ("cum") i bez ("ex") prava na dividendu kako bi ostvarili povraćaje poreza koji zapravo nikada nisu bili plaćeni. Šema je bila na vrhuncu između 2006. i 2011. godine, a procene govore o mogućem gubitku države u visini desetina milijardi evra.
Učesnici su se ranije branili tvrdnjom da su iskorišćavali pravnu rupu, odnosno da je odgovornost delimično na zakonodavcu. Međutim, 2021. godine Savezni sud pravde presudio je da je reč o krivičnom delu, čime je ta odbrana u suštini odbačena.
Napomena: Istraga u Hamburgu je tek u početnoj fazi rada na ogromnom obimu materijala i očekuje se da će trajati dugo.
Dalji koraci tužilaštva uključiće detaljnu reviziju podataka, saslušanja osumnjičenih i, po potrebi, podizanje optužnica. S obzirom na međunarodni karakter finansijskih tokova uključenih u cum‑ex, istraga može imati i širi efekat u drugim slučajevima i jurisdikcijama.
Pomozite nam da budemo bolji.
