Tri muškarca osuđena su u Velikoj Britaniji zbog lažne policijske kripto prevare vredne £4 miliona (≈ $5,3M) u kojoj je prevarenih osam žrtava. Prevaranti su koristili lažne veb-sajtove i telefonske pozive da prisile žrtve da prebace kripto u "policijske" račune; deo sredstava je odmah pran i pretvaran u luksuznu potrošnju. Met je zaplenio oko £1M povezanog sa žrtvama, pronađen je keš u Dubaiju i luksuzna roba, a istraga se nastavlja uz međunarodnu saradnju.
Lažni policajci ukrali £4 miliona u kriptu — trojica muškaraca osuđena
Three Men Jailed for Posing as Police in $5.3M UK Crypto Fraud
Tri muškarca osuđena su u Velikoj Britaniji zbog kompleksne kripto prevare vredne £4 miliona (≈ $5,3 miliona), u kojoj su se lažno predstavljali kao policajci i ubedili osam žrtava da prebace svoje kriptovalute na "bezbedne policijske" račune.
Kako je prevara funkcionisala
Prevaranti su telefonom kontaktirali žrtve, upozoravali ih da im je imovina u opasnosti i nagovarali ih da podele pristupne podatke ili prebace sredstva u račune za koje su tvrdili da ih drži policija. Grupa je napravila uverljive lažne policijske veb-sajtove kako bi poduprla prevaru, a ukradene kovanice su odmah preusmeravane i prane kroz složen lanac transfera i konverzija.
Presuda i dokazi
Na Southwark Crown Court, Anthony Ikenwe (29) i Kevin Nwamma (25) osuđeni su na po šest godina zatvora zbog zavere za prevaru i po pet godina zbog pranja novca — kazne koje se izvršavaju istovremeno. Hamza Bashir (23) je osuđen na tri godine i devet meseci za prevaru i tri godine za pranje novca, takođe istovremeno. Ikenwe i Nwamma su se izjasnili krivim u aprilu, dok je Bashir na početku negirao krivicu, da bi je promenio osmog dana suđenja nakon izlaganja velikog obima dokaza.
Razotkrivanje i zaplene
Istraga je pokazala da su osumnjičeni živeli далеко iznad prijavljenih prihoda: jedan je imao evidentiran godišnji prihod od samo £444, a grupa je uprkos tome kupila automobil vredan gotovo £60.000 plaćen kriptovalutom. Policija je pronašla oko £500.000 u kešu u trezoru u Dubaiju, zaplenila luksuzne proizvode kupljene u Harrodsu, Hermèsu i Louis Vuittonu, i otkrila troškove za putovanja u Tajland, Japan, Pariz, Mikonos, Maldivi i Sejšele.
Metropolitan Police povezala je više od £1 miliona kriptovaluta sa novčanicima pod kontrolom Ikenwea, dok su ukradena sredstva delimično preusmeravana na bankovne račune povezane sa Nwammovom luksuznom taksi firmom. Tokom racija u novembru pretreseno je sedam adresa u Londonu i Essexu, uhapšena su tri osumnjičena, zaplenjeno je oko 40 mobilnih telefona, kriptovalute i luksuzna roba procenjena na preko £26.000. Policija je uspela da povrati oko £1 miliona sredstava povezanih sa žrtvama.
"Ovo je bila izuzetno složena istraga grupe proračunatih manipulatora koji su zloupotrebili poverenje žrtava predstavljajući se kao policajci," rekao je Detective Inspector Geoff Donoghue iz Metovog Cryptocurrency Tima. Dodao je: "Kriminalci ne bi trebalo da imaju iluzije — policija se razvija zajedno sa tehnologijom."
Istraga i međunarodna saradnja
Metova Cryptocurrency Team koristila je pristup zasnovan na podacima: praćenje blockchain transakcija, evidenciju berzi, komunikacije, finansijske zapise i podatke internet provajdera kako bi povezala na prvi pogled razdvojene slučajeve u jednu organizovanu mrežu koja je delovala preko više platformi i jurisdikcija. Policija i dalje radi sa britanskim i međunarodnim partnerima kako bi identifikovala druge uključene i pokušala da povrati dodatna sredstva za žrtve.
Pomozite nam da budemo bolji.
