DOJ udara na severnokorejski mehanizam za nelegalne prihode — zaplenjeno dodatnih 15M USDT

DOJ razotkriva mreže Severne Koreje za prikupljanje kriptovaluta

Ministarstvo pravde SAD (DOJ) saopštilo je u petak da je ostvarilo niz krivičnih prijava i zaplena u okviru istrage protiv mreža koje Severna Koreja koristi za sticanje velikih količina kriptovaluta i prikrivanje finansijskih tokova.

Pet osoba priznalo je krivicu u predmetima koji se odnose na pomaganje Severnoj Koreji da zaposli lažne informatičke radnike u SAD, pribavi ukradene američke identitete za te radnike i prikrije njihovo geografsko poreklo dok su primali plate iz desetina američkih firmi.

Roman Rozhavsky, pomoćnik direktora FBI‑jevog odeljenja za kontraobaveštajne poslove, izjavio je da istrage FBI „sve više razotkrivaju neprekidnu kampanju severnokoreške vlade da zaobiđe američke sankcije i generiše milione dolara kojima finansira svoj autoritarni režim i programe naoružanja.”

FBI je, takođe, pozvao kompanije da pojačaju proveru zaposlenih koji rade na daljinu kako bi smanjile rizik od zloupotreba.

Zaplene kriptovaluta i veza sa APT38

Vlasti su nastavile sa zaplenama kripto-imovine širom sveta: u petak je označeno dodatnih 15 miliona dolara u Tether USDT za koje se veruje da potiču iz severnokorejskih izvora. Te sredstava povezuju se sa sajber-pljačkama koje se pripisuju grupi poznatoj kao Advanced Persistent Threat 38 (APT38), za koju se smatra da ima veze sa severnokorejskom vojskom.

Borba protiv "pig‑butchering" prevara

Ranije ove nedelje DOJ i druge federalne agencije objavile su formiranje Specijalne jedinice za borbu protiv centara prevara (Scam Center Strike Force). Jedinica je usmerena na takozvane "pig‑butchering" prevare — dugotrajne šeme u kojima žrtve budu emocionalno i finansijski iskorišćene, često upravljane iz regiona jugoistočne Azije. Tom prilikom vlasti su zaplenile oko 80 miliona dolara ukradenih sredstava, a DOJ navodi da će žrtve biti obeštećene iz zaplenjenog novca.

Šta će biti sa zaplenjenim kriptom?

Još nije jasno koliki deo zaplenjenih sredstava će završiti u rezervama koje je predložio predsednik Donald Trump. Njegova administracija radi na uspostavljanju tzv. strategijske rezerve za BTC (u koju bi išao sav BTC zaplenjen u krivičnim i civilnim oduzimanjem), kao i na odvojenoj rezervi za ostale digitalne aktive. Zvaničnici su, međutim, naznačili da bi za formalno uspostavljanje takvih rezervi mogla biti potrebna akcija Kongresa.

Zaključak: Istrage DOJ i zaplene ukazuju na sve koordinisaniju i sofisticiraniju upotrebu kriptovaluta u državnim i kriminalnim operacijama. Kompanijama se savetuje pojačana kontrola prilikom zapošljavanja udaljenih radnika, dok se pažnja regulatora i dalje fokusira na praćenje i zaplenu digitalne imovine.