Tužilaštvo u Tajpeju optužilo je 62 osobe povezane sa Prince Group, uključujući predsednika Chen Zhija, koje sumnjiči za veliko pranje novca i vođenje mreže prevara. Istraga otkriva transfere od oko T$10,8 milijardi i zaplenu imovine vredne preko T$5,5 milijardi. Među zaplenjenom imovinom su 24 nekretnine i 33 luksuzna automobila koji su ponuđeni na aukciju. Vlasti u Singapuru i Hong Kongu takođe su preduzele mere protiv povezanih lica.
Tajvan Optužio 62 Osobe Povezane Sa Prince Group: Zaplenjena Imovina I Aukcija Luksuznih Automobila
Luxury cars are on display, as Taiwan auctions off luxury cars linked to the Cambodian scam centre Prince Group, in Taipei, Taiwan. REUTERS/Ann Wang
Tužilaštvo u Tajpeju podiglo je optužnice protiv 62 osobe povezane sa multinacionalnom mrežom poznatom kao Prince Group, koju vlasti optužuju za vođenje velikih centara za prevare, pranje novca i druge kriminalne aktivnosti. Među optuženima je i predsednik kompanije Chen Zhi, koji je u januaru priveden i deportovan iz Kambodže u Kinu.
Ključni navodi istrage
Prema saopštenju tužilaštva, članovi grupe su prebacili oko T$10,8 milijardi (otprilike 339,12 miliona USD) na Tajvan preko lažnih firmi i podzemnih doznaka. Za ta sredstva kupljeno je 24 nekretnine i 35 vozila, a u drugim oblicima imovine evidentirano je oko T$55,53 miliona u gotovini i luksuznim artiklima poput torbi i obuće.
„To je služilo da se prikrije i zamagli poreklo i tok kriminalnih prihoda,“ navelo je tužilaštvo.
Više od T$5,5 milijardi imovine već je zaplenjeno u Tajvanu, a 33 luksuzna automobila, uključujući Ferrarije, ponuđena su na aukciju u okviru istrage.
Međunarodni dometi i metode
Istraga ukazuje da je Prince Group delovao transnacionalno: vlasti u Singapuru i Hong Kongu takođe su zaplenile imovinu i privremeno pritvorile povezane osobe. Tužilaštvo navodi da su za pranje novca korišćeni online platforme za kockanje, podzemne doznake i iskorišćavanje lokalnih i trafikovanim radnika.
Prince Group je prethodno negirao krivična dela u izjavi preko američke advokatske kancelarije. Trenutna lokacija osnivača Chena Zhija ostaje nejasna izvan informacija o njegovom privođenju i deportaciji, a nije bilo moguće dobiti komentar od njega.
Širi kontekst
Transnacionalne prevare i „scam centeri“ brzo su se razvili tokom pandemije u jugoistočnoj Aziji i veruje se da generišu milijarde dolara za organizovane kriminalne grupe koristeći prisilni rad i sofisticovane mreže za prenos novca.
Konverzija: 1 USD = 31,8470 Tajvanskih dolara.
Pomozite nam da budemo bolji.
